डेस्क न्यूज़- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष बैंक के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक राणा कपूर, उनकी पत्नी और बेटियों के खिलाफ यस बैंक घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू, बेटियों राखी कपूर, रोशनी और राधा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है और उनके साथ कथित तौर पर मॉर्गन क्रेडिट, आरएबी एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और यस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी इकाइयां हैं।
एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी की जांच के तहत 168 बैंक खातों के साथ लगभग 5,050 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। ईडी ने अनंतिम रूप से 59 चित्रों को संलग्न किया है, जिसमें राजीव गांधी की एक एमएफ हुसैन पेंटिंग भी शामिल है, जो छापे के दौरान जब्त की गई थी।
विशेष सरकारी वकील सुनील गोंसाल्वेस विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए और चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी। राणा के वकील सुभाष जाधव ने अनुरोध किया कि आज ही आरोपी को एक प्रति आपूर्ति की जानी चाहिए।
इसके बाद, अदालत ने एजेंसी को राणा को प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
आरोप पत्र में कथित अनियमितताओं के बारे में यस बैंक के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के बयान हैं। एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के साथ एक कथित बेशर्मीपूर्ण लेनदेन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
एजेंसी ने दावा किया है कि यस बैंक ने डीएचएफएल के 3,700 करोड़ रुपये के डिबेंचर खरीदे हैं। इसके बदले में, डीएचएफएल ने डूइट अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया, जिसमें कपूर की बेटियां निदेशक हैं। ऋण पर्याप्त संपार्श्विक के बिना दिया गया था।
एजेंसी दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल के दौरान, कपूर 30,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देने में सहायक थे, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये के खाते एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए हैं।
कपूर ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों के माध्यम से ऋण और पैसा देते समय अवैध संतुष्टि को स्वीकार किया गया था। कपूर को अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कई शेल कंपनियों के माध्यम से धन उगाही के लिए संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है।
वह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को स्थगन के कारण बड़े पैमाने पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ प्रदान करने में अपनी कथित भूमिका के लिए जाँच के अधीन है।
उन्हें 8 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
