नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के आरोप खारिज करने की याचिका नामंजूर
डेस्क न्यूज. भारत के बैंकों से कर्ज लेकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अमेरिका (अमेरिका) में न्यूयॉर्क की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने के लिए नीरव मोदी और उसके सहयोगियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी के खिलाफ ये आरोप रिचर्ड लेविन ने लगाए
भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी के खिलाफ ये आरोप रिचर्ड लेविन ने लगाए थे,
जिन्हें अदालत ने तीन अमेरिकी निगमों फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जाफ़ा के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया था।
इन तीनों निगमों का स्वामित्व पहले नीरव मोदी के पास था।
लेविन ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों मिहिर बंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए नुकसान के लिए न्यूनतम 1.5 मिलियन डॉलर का मुआवजा भी मांगा।
भारतीय भगोड़े और उसके साथियों को बड़ा झटका लगा
न्यूयॉर्क बैंकरप्सी कोर्ट के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश सीन एच लेन ने पिछले शुक्रवार को आदेश जारी किया। इससे भारतीय भगोड़े और उसके साथियों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने इस मामले में समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि न्यायाधीश ने स्पष्ट फैसले में नीरव मोदी, बंसाली और अजय गांधी के खिलाफ अमेरिकी ट्रस्टी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत को खारिज करने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया.
$ 1 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने की योजना बनाकर स्टॉक मूल्य / कंपनी के मूल्यांकन को गलत तरीके से बढ़ाया
60 पन्नों के अदालती आदेश के बारे में बताते हुए, अधिवक्ता रवि बत्रा ने कहा
कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों को $ 1 बिलियन से अधिक
की धोखाधड़ी करने की योजना बनाकर स्टॉक मूल्य / कंपनी के मूल्यांकन को गलत
तरीके से बढ़ाया था। उनका मुनाफा अतिरिक्त बिक्री के रूप में उनकी कंपनी को वापस
कर दिया गया था। बत्रा ने कहा कि लेकिन उन्होंने बैंक धोखाधड़ी द्वारा अपनी कंपनियों
से गलत तरीके से प्राप्त धन प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए उन निकासी
को छिपाने के लिए एक अलग धोखाधड़ी की। मानो वे सामान्य व्यापारिक लेनदेन थे।
अदालत के आदेश के अनुसार, लेविन की याचिका में नीरव मोदी और उनके दो सहयोगियों
से उनके छह साल के अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन योजना के
परिणामस्वरूप देनदारों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगा गया था।