डेस्क न्यूज़ – प्रवर्तन निदेशालय ने निज़ामुद्दीन में तब्लीगी जमात मरकज़ की पूरी फंडिंग की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसका इस्तेमाल भारत और विदेश दोनों जगहों से किया जाता है, जिसके तहत धार्मिक मण्डली और विदेशियों की यात्रा का आयोजन अलग–अलग राज्यों में किया जाता है, दो अधिकारियों ने एचटी से पुष्टि की।
केंद्रीय एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने तबलिगी जमात प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज की गई दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू की है और पांच अन्य लोगों ने महामारी रोग अधिनियम 1897 और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की है। इसके बाद यह पाया गया कि जमात के सदस्यों ने देशव्यापी तालाबंदी की।
साद के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने दोषपूर्ण हत्या का एक अलग मामला भी दर्ज किया था। उन्हें ईडी ने पीएमएलए के तहत आरोपी बनाया है।
सरकार के अनुसार, तब्लीगी जमात के सदस्य 7 अप्रैल तक भारत में लगभग 35% कोविद -19 सकारात्मक मामलों का कारण थे और पूरे देश में तब्लीगी के 26,000 के करीब संपर्क संगरोध में थे।
लगभग 1800 विदेशी तबलिगी श्रमिकों को उनके वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भी ब्लैकलिस्ट किया गया है।
ऊपर दिए गए अधिकारियों में से एक ने कहा कि ईडी इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि क्या मार्काज़ द्वारा प्राप्त दान मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था और अगर इसे हवाला या गैर–बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।
"इसके लिए, हम उनके सभी वित्तीय लेनदेन, यात्रा विवरण, विभिन्न घटनाओं में धन के उपयोग और धन के संचालकों की पहचान करेंगे। साद और उनके सहयोगियों को भी जल्द ही तलब किया जाएगा, "अधिकारी ने कहा।
साद ने अब तक दावा किया है कि वह स्व–संगरोध में है और दिल्ली पुलिस जांच में शामिल नहीं हुआ है। इस महीने की शुरुआत में, जमात ने एक बयान जारी किया था जिसमें उसने संगठन के खिलाफ आरोपों से इनकार किया था।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग भी जल्द ही आय की संभावित गैर–घोषणा, तब्लीगी जमात के ट्रस्टियों द्वारा कर चोरी और व्यक्तिगत लाभ के लिए धन की चैनलाइजिंग शुरू कर सकता है।
दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि तब्लीगी जमात के सदस्यों को निजामुद्दीन में मरकज को खाली करने के लिए बहुत पहले से कहा गया था, लेकिन उन्होंने कई लोगों की जान जोखिम में डालते हुए निर्देशों का उल्लंघन किया।