सिंगापुर – सिंगापुर उच्च न्यायालय ने अपने देश में भारत के हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी की बहन पूरवी मोदी मेहता और मयंक मेहता के 4 बैंक खातों में कुल 44 करोड़  रूपये जमा है।

जांच एजेंसी के अनुसार, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मंयक मेहता और लाभप्रद रूप से स्वामित्व वाली कंपनी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश पैवेलियन पॉइंट कॉर्पोरेशन द्वारा सिंगापुर में बनाए गए बैंक खाते में 6.122 मिलियन अमरीकी डालर (44.41 करोड़) की राशि जमा करने का आदेश दिया है।

कुछ दिन पहले ही, ईडी ने ज्यूरिख में नीरव मोदी और उसकी बहन पूरवी मेहता के छह बैंक खातों को 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जमा करने की सूचना मिली थी। ज्यूरिख और सिंगापुर में अब तक 12 मिलियन यूएस डॉलर के दस बैंक खाते पाये गए है।

लंदन जाने से पहले, मोदी ने सिंगापुर की नागरिकता के लिए आवेदन किया था लेकिन अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

नीरव मोदी, जो अदालत द्वारा अपनी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद लंदन जेल में है, ने मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी मेहुल चोकसी के साथ पीएनबी को धोखा देने का आरोप लगाया है।

मुख्य धोखाधड़ी के मामले के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के दौरान पाया कि हीरे का मूल्य कागज पर बढ़ाया गया था, भले ही गुणवत्ता "बहुत खराब" थी। 

फरवरी 2018 में धोखाधड़ी का विवरण सामने आया, जब पंजाब नेशनल बैंक ने खुलासा किया कि यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से प्रभावित हुआ था।

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ी कंपनियों ने बैंकों को धोखा देने के लिए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया।